Paziņojums par AS “Conexus Baltic Grid” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2025. gada 19. decembrī plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021. Ieraksta datums - 2025. gada 11. decembris. Sapulcē var piedalīties tikai personas, kuras ir Sabiedrības akcionāri 2025. gada 11. decembra dienas beigās. Sapulcē Sabiedrības akcionāri var piedalīties klātienē, gan arī attālināti, izmantojot arī elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība: 
1.    Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2024. gada peļņas izlietošana.

Balsošana pirms akcionāru sapulces

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsošanas veidlapu.

Lūdzam aizpildītu balsošanas veidlapu nosūtīt:

• parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected]; vai
• parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. Balsošanas veidlapai nav jābūt notariāli apliecinātai, taču tai obligāti jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Izmantojot pielikumā pievienoto balsošanas uzdevumu, akcionāra parakstam nav nepieciešams notariāls apliecinājums.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemti vērā visi balsošanas uzdevumi, kas saņemti Sabiedrībā līdz 2025. gada 18. decembrim.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce notiks Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, taču vienlaikus sapulcē būs iespējams piedalīties, izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes platformu. Aicinām akcionārus izmantot šo iespēju. Lai reģistrētos dalībai sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtīt:

• parakstītu ar drošu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected]; vai
• parakstītu papīra formā uz Sabiedrības adresi: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. 

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs atbilstoši pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2025. gada 18. decembra plkst. 16.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks katra akcionāra identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, kā arī Akcionāru reģistrā reģistrētajiem akcionāra datiem.

Balsošana akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes platformu.

Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2025. gada 19. decembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāru tiesības

Akcionāri, uz kuriem attiecas Sabiedrības Statūtu 17. punktā noteiktais aizliegums, nav tiesību piedalīties akcionāru sapulcē. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma un pieteikuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma vai pieteikuma veidlapai jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Visām izsniegtajām pilnvarām jābūt parakstītām ar elektronisko parakstu vai notariāli apliecinātām.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2025. gada 5. decembrim (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2025. gada 12. decembrim (ieskaitot) iesniegt lēmuma projektu par sapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu. Ja akcionārs līdz 2025. gada 12. decembrim (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2025.  gada 17. decembrim sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļauto jautājumu. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected].

Dokumenti:

Akcionāru sapulcē izskatāmā jautājuma lēmuma projekts.

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valde